สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
(责任编辑：时尚)
国产奇幻RPG《夜莺归笼》被指角色太过凸臀 官方回应尽快调整
联运集团2017年会顺利落幕
环境多项目公司获颁“无废工厂”及“应用技术”奖牌
Becamex TP.HCM thắng đại diện Nhật Bản, vô địch U13 quốc tế
DNF手游夏日闪光节活动一览 地下城与勇士手游暑期活动夏日闪光节推荐文章
-
在阿里旗下的盒马鲜生大举“北伐”之际，京东在自己的大本营亦庄也扎下了“马步”。日前，京东首家线下生鲜超市——7FRESH亦庄大族
...[详细]
-
เสียงจากชายแดนเมื่อต้องอพยพอีกครั้งหลังเหตุปะทะไทย
เสียงจากชายแดนเมื่อต้องอพยพอีกครั้งหลังเหตุปะทะไทย-กัมพูชา
...[详细]
-
剑与远征破碎之墟怎么打？平民用什么阵容比较容易通关破碎之墟？下面小编就为大家整理带来剑与远征破碎之墟平民通关攻略：如果你跟我一样没光盾，没棺材，那你可以考虑一下：1.绿色路线低战力也能过不说了2.蓝色
...[详细]
-
หุ้นไทยปิดภาคบ่ายวันนี้ +1.43 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 31,407.37 ล.
การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (23 ธ.ค.) ดัชนี set Index ป
...[详细]
-
冬日时节，巢湖市卧牛山公园褪去秋日的斑斓，披上一袭层次丰富的“美拉德”色调，成为市民游客休闲漫步的天然氧吧。这座位于巢湖市中心的山体公园，不仅以自然景致令人心醉，更以文明之风浸润人心，成为展示城市形象
...[详细]
-
工商银行上海市分行“科技金融助力绿色科技创新”展台亮相上海国际碳博会
第二届“上海国际碳博会”于2024年6月5日在上海新国际博览中心隆重开幕。中国工商银行上海市分行围绕“科技金融助力绿色科技创新”主题搭建展台，精彩呈现支持绿色低碳转型的创新实践。本次工行上海分行在碳博
...[详细]
-
在烟雨江湖手游中，玉貔貅是主线任务江湖路远，风起南诏中的关键道具，其任务流程及后续隐藏奖励不知道怎么获得的可以参考烟雨江湖玉貔貅任务后续攻略。烟雨江湖玉貔貅任务后续攻略1.在主线【江湖路远，风起南诏】 ...[详细]
-
徐汇区军休滨江活动中心举办“传承红色基因 厚植家国情怀”参访活动
5月27日，徐汇区军休滨江活动中心举办“传承红色基因 厚植家国情怀”参访活动，上海交通大学凯原法学院研究生会、华东政法大学国际法学院研究生会以及“沪上戎光”上海市高校退役大学生联盟的学子一行参加。此次
...[详细]
-
当历史千回百转成功总在继任之肩有多少星辰交相辉映这其实是庄重的告别留念当江河千回百转高潮总在前浪后面有多少后浪接踵而至这其实是先后的接力交换这使命是这样神圣庄严竟让我们辈辈魂绕梦牵先行者赴汤蹈火后来者
...[详细]
-
把半截食指长的麻粩酪坯倒入小锅里，翻拨使其膨胀。【核心提示】与榜舍龟、橘红糕、金橘、白粬一同被称为永春五大小吃的麻粩，久负盛名。它如香蕉一般大小，周身裹着花生或芝麻，松脆可口，是永春乃至泉州各地百姓在
...[详细]
热点阅读
随机内容
